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从洗钱的多样化谈反洗钱体系的完善

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发表于 2012-3-19 02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                  
                                  
                                  

                    
                        
                      [摘  要]随着经济环境的改变,洗钱的方法和途径也发生了变化,洗钱的于法和技术日趋复杂化、专业化,反洗钱工作更是成为迫在眉睫的事情。本文描述了洗钱和反洗钱的概念,洗钱方式的多样化,从而来分析怎样完善反洗钱体系的问题。
  [关键词]洗钱  反洗钱  金融机构
                        
发表于 2015-2-28 12:59 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈啊哈哈
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