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央视曝光中国银行造假洗黑钱 中行回应理解“有偏差”,乃们怎么看

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发表于 2014-7-9 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

“我们不管您的钱从哪来,怎么来的,都可以帮您弄出去”中国银行某支行的工作人员称,别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全的弄到国外。


中国银行下午发布关于“优汇通”业务的说明。

  中国银行称,关注到中央电视台等新闻媒体近日就中国银行“优汇通”业务进行报道。认为,报道与事实有出入、理解上有偏差。称在业务办理过程中,中国银行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。


央视曝光中国银行造假洗黑钱 外汇管制形同虚设_港股要闻_中证网http://www.cs.com.cn/gg/ggyw/201407/t20140709_4442222.html
中国银行否认优汇通涉嫌“地下钱庄”和“洗黑钱”_金融_中证网http://www.cs.com.cn/xwzx/jr/201407/t20140709_4442396.html

乃们怎么看,中行行为是否违法,是否应当调查?

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